FTX presenta demandas por pérdidas de mil millones de dólares debido a supuesta manipulación del mercado

Él dijo:

“Según la ley de quiebras de Estados Unidos, las donaciones caritativas pueden recuperarse si se realizan con la intención de defraudar a los acreedores o sin recibir un valor equivalente. A menudo, esto surge cuando los fondos se donaron mientras el donante era insolvente”.

Dado que los administradores de FTX ya han buscado estas donaciones, el síndico de la quiebra cree que pueden recuperar los fondos. Sin embargo, algunos acreedores creen que no todas estas demandas valen los costos financieros incurridos por el patrimonio de FTX, y simplemente parecen esfuerzos de los abogados para ganar más horas facturables.

FTX persigue al equipo Storybook Brawl por 25 millones de dólares

Mientras tanto, el patrimonio de FTX demandó al equipo detrás de Storybook Brawl, un videojuego en el que el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, invirtió y promovió. El juego de estrategia casual existe desde junio de 2021, pero fue adquirido en marzo de 2022 por SBF y FTX Ventures para incorporar funciones Web3 en el juego.

Sin embargo, cerró el 1 de mayo de 2023 debido a la quiebra de FTX. Incluso antes de cerrarse, el juego enfrentó vientos en contra, y la mayoría de los jugadores estaban descontentos con la adquisición de FTX. El equipo de Storybook Brawl ahora podría verse obligado a devolver la inversión de 22 millones de dólares y los 2 millones de dólares en salarios y bonificaciones que FTX pagó al equipo cuando adquirió el proyecto.

Además de Storybook, FTX ha demandado a Jean Chalopin, presidente de Deltec Bank, para recuperar 11,5 millones de dólares. FTX había invertido la cantidad en FBH Corporation, un holding bancario liderado por Chalopin, que adquirió Farmington State Bank en 2020. La bolsa también demandó al financiero estadounidense Anthony Scaramucci.

La demanda de FTX descubre mil millones de dólares en pérdidas trac a un individuo

Mientras tanto, una de las demandas de recuperación está dirigida a un presunto delincuente que ha estado defraudando a FTX desde 2021. Uno de los acreedores de FTX, Louis Origny , publicó un hilo en X explicando cómo este individuo, Meerun, ha estado manipulando los mercados en FTX desde enero de 2021.

Según se informa, el comerciante compró aproximadamente la mitad del suministro de BMTX, un token vinculado a Bitmax, y aumentó el valor del token en más de un 10,000% con su compra. Luego pidió prestados cientos de millones de dólares en FTX utilizando la función de apalancamiento, con sus tenencias de BMTX como garantía, retirando millones de monedas estables y otras criptomonedas de FTX.

Aunque Bitmax advirtió a FTX sobre el dent , FTX no tomó ninguna medida, lo que permitió a Meerun manipular varios tokens en su plataforma, incluido Mobile Coin (MOB), que puso en corto. FTX simplemente le pidió que publicara más garantías, lo cual no hizo mientras continuaba retirándose. FTX finalmente bloqueó la cuenta pero se olvidó de bloquear los retiros, lo que le permitió retirar 450 millones de dólares de su posición en BTMX antes de detenerlo.

Sin embargo, el equipo directivo de FTX cubrió las pérdidas y las internalizó en Alameda Research. Aún así, Meerun pudo ejecutar la misma estafa en otras altcoins al abrir nuevas cuentas FTX. En total, Alameda perdió más de mil millones de dólares ante Meerun, quien, a pesar de sus acciones, aún presentó una prueba de reclamación para recuperar 12 millones de dólares en el caso de quiebra de FTX. Esto permitió a los administradores de FTX dent completamente su nombre real y su dirección.

Curiosamente, el mismo individuo ha sido dent como Humpty the Whale, quien atacó el protocolo DeFi Aave e intentó desviar 20 millones de dólares de su tesorería. La demanda de FTX afirmaba además que sus investigaciones habían dent a Meerun como involucrado en lavado de dinero y esquemas Ponzi con vínculos con redes de crimen organizado y grupos terroristas.