La “reina de las criptomonedas” rusa estafó a inversores para financiar al ejército ucraniano

La agencia estatal de noticias, TASS , indicó que el Comité de Investigación Ruso (RIC) había completado sus investigaciones sobre el caso y la policía dijo que Crypto Queen engañó a sus víctimas convenciéndolas de transferir su dinero a una cuenta criptográfica de Dubai para evitar restricciones bancarias.

Según las víctimas, se les prometió una bonificación del 1% sobre el cash que le transfirieron una vez que lo convirtió en criptografía.

Los informes también afirman que con frecuencia publicaba en páginas de redes sociales mostrando su extravagante estilo de vida, prometiendo a los inversores "ingresos en el menor tiempo posible", además de pedir a sus conocidos que "invirtieran dinero fiduciario o criptomonedas en el proyecto".

Sin embargo, el cash desaparecería rápidamente cuando Crypto Queen canalizó el dinero hacia las fuerzas armadas de Ucrania para ayudarlas a luchar contra la invasión rusa.

“Fedyakina no tenía la intención de llevar a cabo ninguna de las acciones que había prometido en interés de las personas que [le dieron dinero y criptomonedas]. Planeaba usar el dinero o la criptomoneda que recibió a su propia discreción. Básicamente lo robó”.

Comité de Investigación Ruso.

El Comité también reveló que Crypto Queen, a través de sus publicaciones en las redes sociales, difundió "información deliberadamente falsa sobre un programa de inversión impulsado por criptomonedas".

Según los informes, algunas de sus víctimas perdieron grandes sumas de dinero y una de ellas afirmó haber perdido hasta 70 millones de dólares.

Crypto Queen ofreció servicios ilegales de conversión de moneda

La policía reveló que después de completar sus investigaciones, descubrieron que Crypto Queen logró robar alrededor de $22 millones en solo dos meses.

En sus actividades, Fedyakina utilizó "varias monedas, incluidas las criptomonedas" para llevar a cabo sus acciones ilegales, según el RIC.

El RIC también indicó que Crypto Queen llevó a cabo "transacciones criptográficas sin ventanilla", además de utilizar criptomonedas para realizar "transferencias internacionales de dinero sin utilizar cuentas bancarias".

Los medios locales afirman que Fedyakina utilizó principalmente Bitcoin para transferir fondos entre Moscú y Dubai.

También se la acusa de “proporcionar a un número defi de personas servicios de conversión de moneda”.

Fedyakina fue arrestada el año pasado en septiembre mientras intentaba salir de Rusia en un vuelo a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y fue puesta en prisión preventiva.

Se espera que sea acusada formalmente en noviembre y enfrenta hasta 10 años de prisión si es declarada culpable, según los informes.

En el momento del arresto, Fedyakina estaba embarazada de seis meses, aunque los tribunales se negaron a imponerle una pena más leve de arresto domiciliario y la obligaron a regresar a prisión después de dar a luz en un hospital de maternidad especial.

Su defensa negó las acusaciones de fraude, pero dijo a los medios rusos que apoya la invasión de Ucrania por parte de su país.

“Fedyakina no tiene condenas previas, es ciudadana de la Federación Rusa y se encuentra en un centro de prisión preventiva con su hija recién nacida”.

Equipo jurídico de Fedyakina.

Para mostrar su apoyo, le prometieron que donaría fondos para apoyar al ejército de Moscú.

Los abogados de Fedyakina también afirmaron que ella fue víctima de una conspiración.