Las sanciones de Estados Unidos conducen a la congelación de los criptoactivos de los iraníes en los CEX en medio de la escalada de tensiones globales

Los intercambios internacionales congelaron los criptoactivos iraníes y bloquearon sus cuentas después de que Intel reveló que los intercambios locales pueden estar trabajando para el gobierno iraní.

Los intercambios centralizados internacionales abandonaron el mercado iraní luego de las sanciones primarias y secundarias del gobierno de Estados Unidos. La salida creó un vacío que los empresarios locales han llenado con el tiempo con bolsas locales como Nobitex.

El mercado de criptomonedas en Irán enfrenta tiempos difíciles luego de las sanciones de Estados Unidos. Los intercambios internacionales bloquearon las cuentas de los ciudadanos de Irán y congelaron sus activos después de que Intel reveló que los intercambios iraníes locales pueden estar colaborando con el gobierno de Irán.

Las sanciones de Estados Unidos obligan a los intercambios internacionales a salir de Irán, lo que provoca un aumento de los intercambios locales

Este estudio ilumina la intrincada red de intercambios que violan las sanciones en Irán. #nobitex , #Wallex y #Bitpin han sido dent como entidades de alto riesgo. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a @lilycap_ y @Ryan_S_Gladwin por su orientación. https://t.co/FYkePnlrA1

– María Noor (@MARIANOOR_BTC) 22 de octubre de 2024

Las sanciones estadounidenses obligaron a los intercambios criptográficos internacionales a salir del mercado iraní, dejando un vacío que los empresarios locales han llenado con el tiempo. A pesar del aumento de las sanciones debido a factores geopolíticos, el mercado criptográfico de Irán ha crecido significativamente, según estadísticas recientes. Irán tiene más de 90 intercambios de cifrado diferentes, de los cuales más de 10 operan como intercambios centralizados.

Según la freelancer de OSINT Maria Noor , el país cuenta con alrededor de 19 millones de usuarios criptográficos activos. Seis millones de iraníes utilizan Nobitex, el mayor intercambio centralizado de Irán.

Intel de inteligencia de código abierto (OSINT) y personas con información privilegiada han revelado que el intercambio puede estar colaborando con el gobierno iraní y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). La noticia genera especulaciones de que el intercambio puede estar colaborando con el gobierno iraní para violar las leyes internacionales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

En mayo de este año, dos senadores estadounidenses escribieron al Secretario del Tesoro, al Asesor de Seguridad Nacional y al Secretario de Defensa, planteando preocupaciones sobre las actividades reportadas de Nobitex que podrían facilitar al gobierno iraní los canales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Las investigaciones vinculan a los accionistas de Nobitex con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI)

Una investigación más profunda de OSINT sobre la propiedad de Nobitex reveló que los principales propietarios de la bolsa tienen estrechos vínculos con el Líder Supremo de Irán. Los informes indican que estos individuos han participado continuamente en actividades económicas destinadas a violar sanciones y leyes.

Estos accionistas incluyen a Seyed Mohammad Baqer Kharazi, pariente del Líder Supremo y socio comercial de Mohsen Rezaee Mirqaed. Rezaee Mirqaed es el fundador del IRGC y alto comandante de la unidad de inteligencia de la organización.

La comunidad criptográfica de habla persa informó bloqueos de cuentas y restricciones de billetera después de realizar transacciones desde Nobitex a intercambios centralizados internacionales. Arkham Platform, una empresa de análisis de datos blockchain, marcó recientemente direcciones de billetera vinculadas al intercambio iraní. La noticia provocó una mayor protesta pública de los ciudadanos iraníes en canales de redes sociales como Telegram y X (anteriormente Twitter).

Desde 2017, ha sido casi imposible para los iraníes utilizar intercambios centralizados internacionales desde que la administración Trump intensificó las sanciones en el área, provocando un aumento de los estrictos estándares regulatorios de Conozca a su Cliente (KYC) y las regulaciones contra el lavado de dinero.

El fundador y ex director ejecutivo Binance Changpeng Zhao (CZ), fue sentenciado a cuatro meses de prisión después de declararse culpable de violar las leyes estadounidenses sobre lavado de dinero mientras supervisaba las operaciones de Binance . Según los fiscales, CZ violó la Ley de Secreto Bancario al permitir transacciones por valor de millones de dólares que involucraban a las Brigadas al-Qassam del grupo terrorista palestino Hamas, al-Qaeda e Irán.