Estafa falsa de Coinbase lleva a un ciudadano indio a prisión por 5 años

La autoridad estadounidense anunció que Chirag Tomar, un ciudadano indio de 31 años, fue condenado a 60 meses de prisión por robar más de 20 millones de dólares mediante la creación de sitios web falsos que imitaban el intercambio de criptomonedas Coinbase. También cumplirá dos años de libertad supervisada.

Dena J. King, fiscal federal para el distrito occidental de Carolina del Norte, declaró que Tomar y sus cómplices crearon URL falsas, copiando el intercambio Coinbase Pro para engañar a las víctimas. Les hicieron pensar que estaban usando algo real para comerciar con criptomonedas.

Tomar usó un sitio falso de Coinbase Pro para robar millones

Según el comunicado , el plan comenzó en junio de 2021, cuando Tomar y otros engañaron a cientos de víctimas para robar millones en criptomonedas en todo el mundo y en los Estados Unidos. La suplantación de identidad implica disfrazar un sitio web o un correo electrónico para que parezca que proviene de una fuente confiable. En este caso, Tomar y sus cómplices lo utilizaron para defraudar a cientos de usuarios de criptomonedas.

Los ciberdelincuentes utilizaron 'CoinbasePro.Com', una URL engañosa diseñada para parecerse al sitio real de Coinbase Pro. Agregó que una vez que las víctimas ingresaron sus dent en el sitio falso, los estafadores obtuvieron acceso a sus cuentas válidas de Coinbase a través de varios métodos. Esto incluía representantes falsos, acceso a escritorio remoto y phishing para códigos 2FA.

Los culpables incluso se hicieron pasar por representantes de servicio al cliente de Coinbase y engañaron con éxito a los usuarios para que entregaran sus códigos 2FA a los estafadores por teléfono. Una vez que obtienen acceso a las cuentas de las víctimas, los estafadores mueven rápidamente las tenencias de criptomonedas de las víctimas a billeteras bajo su control.

La víctima pierde 240.000 dólares en segundos

Los registros judiciales destacaron un caso de febrero de 2022 en el que una víctima intentó iniciar sesión en su cuenta de Coinbase a través del sitio web fraudulento. El sitio web falso le notificó que su cuenta criptográfica estaba bloqueada y le pidió que usara un número de teléfono proporcionado para llamar a un representante de Coinbase completamente falso.

El representante falso engañó a la víctima para que obtuviera su 2FA para poder obtener acceso y robó 240.000 dólares en criptomonedas de su billetera al instante. Después de recibir la criptografía robada, el estafador la convirtió en otros tipos de activos digitales. Al final, este alijo se transformó en cash y se distribuyó entre todos los conspiradores.

Tomar utilizó las dent de inicio de sesión robadas de las víctimas para acceder a las cuentas de las víctimas y mover las tenencias de criptomonedas a billeteras controladas por él. Vivía lujosamente, compraba coches de lujo como Lamborghini y viajaba a Dubai y Tailandia. Fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta en diciembre de 2023 y se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en mayo de 2024.