Banda de narcotraficantes de Texas encarcelada por lavado de dinero utilizando criptomonedas
Esta colaboración ha sido vista como prueba de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para combatir a los narcotraficantes y blanqueadores de dinero de alto nivel, con énfasis en desmantelar estas redes ilegales que explotan plataformas en línea para actividades ilegales. Entre julio de 2019 y diciembre de 2020, la banda de narcotraficantes de la red oscura que operaba bajo el nombre en clave “Loverbois” vendió casi 12 kilogramos de metanfetamina mensualmente y lavó alrededor de 50.000 dólares a través de criptomonedas. Las drogas se distribuyeron disfrazadas de pastillas de Adderall. Durante el mismo período, la pandilla procesó alrededor de 20 pedidos de drogas por día. La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Ohio reveló la sentencia de los seis individuos que integraban el equipo “Loverbois”. "Los acusados vendieron al menos 11,98 kilogramos en total de metanfetamina en pastillas y lavaron entre 15.000 y 50.000 dólares al mes utilizando criptomonedas". Documentos judiciales. La operación ilegal quedó expuesta después de que agentes encubiertos encargados de hacer cumplir la ley en Ohio ordenaron y recibieron el envío de las píldoras falsas, lo que posteriormente dio lugar a una acusación por parte de un gran jurado federal en junio de 2021. Según Hoodline , uno de los pandilleros, Kevin Tran, recibió su sentencia el 30 de septiembre. Según los documentos judiciales, un individuo dent como Duc Cao Phung creó y administró las cuentas de los Loverbois durante el crimen, tomando órdenes en línea y, en general, supervisando las transacciones criptográficas. Según los informes, Phung obtuvo las píldoras de William David Goode Harris y Ainoa Winniec Plumber Guzman, quienes fueron responsables de crear los medicamentos en su residencia de Houston utilizando equipos industriales que incluían una batidora y un prensador de píldoras. Tran era responsable del suministro de drogas y las transacciones, mientras que la mano derecha de Guzmán, Zachary Kacmar Pray, era responsable de manejar las tareas logísticas. Según los documentos judiciales, Phung también participó en la coordinación de la recepción de criptomonedas a cambio de píldoras y en el lavado de esas ganancias, mientras que otro miembro clave de la pandilla dent como John Dang se encargó del embalaje y el lavado. “Dang empaquetó píldoras para su envío y entrega y ayudó a mover y lavar criptomonedas. Dang lavó aproximadamente 15.000 dólares al mes”, se lee en parte de los documentos judiciales. El volumen de droga movido tuvo importantes repercusiones para todos los miembros involucrados en el cartel de la droga. El subjefe penal Fredrick C. “Fritz” Shadley fue el fiscal en el caso que marcó una victoria para las fuerzas del orden contra las operaciones criminales. Esto se produce cuando los casos de lavado de dinero y delitos cibernéticos que involucran activos digitales han aumentado a medida que más personas los adoptan. Recientemente, un cibercriminal de Indiana de 21 años admitió haber estafado a más de 500 personas con 37 millones de dólares en criptomonedas en un ciberataque de 2022. En junio de este año, agentes del orden de Costa Rica arrestaron al menos a 36 personas relacionadas con una banda criminal involucrada en el lavado de dinero a través de criptomonedas. La organización criminal involucraba a funcionarios del gobierno y algunos agentes del orden. La banda narco de Texas lavó 50.000 dólares mensuales
Cada pandillero ejecutó tareas específicas
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