En nuestro artículo de hoy vamos a mostrar al lector cómo empezar el bitcoin trading desde cero, con todo lujo de detalles previos y una completa información en torno al procedimiento para hacer que nuestra operativa resulte lo más segura y rentable posible.
El Bitcoin es la primera y más conocida de las criptomonedas. Lanzada a finales de 2008 como una respuesta a la manipulación monetaria de los bancos centrales, este activo se caracteriza por ser seguro, limitado y estar totalmente descentralizado. Su base tecnológica es la blockchain o cadena de bloques.
En la actualidad, la capitalización de Bitcoin asciende a más de 850.000 millones de dólares, lo que supone ocupar el 51% de la capitalización global agregada de todo el ecosistema crypto.
Ventajas de Bitcoin Trading
El trading de Bitcoin nos aporta diversas ventajes, las cuales hemos querido resumir en los siguientes cinco puntos:
◾ Se trata de un activo que ha demostrado ofrecer una buena descorrelación con el resto de los activos tradicionales.
◾ En momentos puntuales, se empleó con éxito como cobertura frente a la inflación en detrimento del tradicional papel que tenía el oro.
◾ A largo plazo y con datos actuales, es probablemente el activo más rentable que existe en el mercado.
◾ Su adopción cada vez mayor por parte de inversores institucionales y particulares hace que tenga una demanda sólida y creciente, lo que favorece al aumento de precios.
◾ Al contar con una emisión limitada, nos permite tener la oferta controlada y evitar los excesos que se comenten en la emisión de divisas fiat. Esto hace que la tendencia del activo sea propensa a la apreciación.
Cómo empezar el Bitcoin trading: Cuatro maneras de inversión
Estas cuatro maneras se podrían agrupar a su vez en dos grupos: inversión directa e inversión indirecta.
A continuación vamos a explicar las claves y diferencias de cada fórmula poniendo en valor las ventajas que nos ofrecen frente al resto.
Fórmula directa: La fórmula directa sería la compra al contado, lo que supone adquirir de facto Bitcoin en el mercado. Esto se realiza a través de exchanges, que son una suerte de casas de cambio de moneda que en lugar de negociar con divisas fiat o lo hacen con criptomonedas.
Fórmula indirecta: En el plano indirecto no vamos a comprar de forma explícita Bitcoin, sino que emplearemos instrumentos que se reflejan en él para formar su precio. Aquí podríamos poner tres modalidades:
⭐ Mediante derivados financieros: En este caso la fórmula por antonomasia son los CFD o contratos por diferencias. Tienen la mayor agilidad operativa del mercado, permitiendo posiciones largas, cortas e incluso apalancadas. Además, son baratos y ofrecen la posibilidad de establecer estrategias de trading.
⭐ Mediante IIC: Las Instituciones de Inversión Colectiva están formadas por Fondos, ETF y Trust. Se trata de vehículos de inversión que albergan un patrimonio constituido por una pluralidad de inversores. Si pasamos a los fondos y ETFs, conviene señalar que aquí la ventaja suele ser a la hora de operar, por el ahorro de costes y en un momento dado por la opción de planificación fiscal. En este punto, conviene señalar que por el momento no hay ETF ni fondos de BTC al contado, pero serán aprobados en breve. Únicamente hay Trust que permiten la inversión en este sentido.
⭐ Mediante acciones de empresas relacionadas: El caso más paradigmático sería el de empresas de minería que además cotizan en bolsa, como Riot Blockchain o Bitfarms Limited. La gran ventaja que vamos a poder encontrar en la inversión sobre empresas relacionadas es la posibilidad que muchas de ellas ofrecen de cobrar dividendos periódicos, cosa que con las otras opciones no tenemos.
Cómo empezar el Bitcoin trading: 3 Plataformas recomendadas
Después de hablar de las diferentes formas de bitcoin trading, ahora pasamos a mostrar algunas de las mejores plataformas para efectuar dicho proceso. En nuestra selección vamos a tener en cuenta únicamente dos categorías: exchanges y brokers online.
En ambos casos vamos a exigir que se trate de plataformas de primer nivel y con experiencia en la materia.
◾ Mitrade
La primera de las plataforma seleccionadas es MiTrade, un broker especializado en CFD de origen australiano. Con él vamos a poder invertir en CFD sobre Bitcoin aplicando todo tipo de estrategias y con amplia protección de capital.
MiTrade se caracteriza por ofrecer una plataforma sencilla, ágil a intuitiva, que brinda una experiencia fluida al usuario y además le permite operar con la misma destreza ya sea desde un ordenador o desde su terminal móvil. Cuenta con las certificaciones ASIC, CIMA y FSC entre otras.
| Ventajas | Desventajas |
| ✔️ 0% comisiones | ❌ Oferta de CFD sobre criptomonedas limitada |
| ✔️ Spreads ajustados | ❌ No cuenta con la opción de compra de tokens al contado |
| ✔️ Depósito mínimo inicial 20USD | |
| ✔️ Depósitos y retiradas rápidas | |
| ✔️ Cuentas segregadas y con alta seguridad | |
| ✔️ Cuenta de demostración gratuita con un fondo virtual de 50,000 $ |
◾ IG
Este broker de origen británico es uno de los más veteranos del sector, pues está presente en el mercado desde 1974. Con él vamos a poder invertir en Bitcoin a través de CFD, pudiendo aplicar diferentes herramientas de gestión de riesgos.
Está supervisado por la FCA, la ASIC y CFTC entre otras, y cuenta con una excelente plataforma de educación financiera para los traders novatos que se acercan por vez primera al campo de la inversión con CFD.
| Ventajas | Desventajas |
| ✔️ Empresa sólida que cotiza en la bolsa de valores de Londres | ❌ El apalancamiento que nos ofrece es bajo |
| ✔️ Miles de referencias para invertir además del Bitcoin | ❌ Aplica un depósito mínimo inicial de al menos 300 $ |
| ✔️ Buenas herramientas de formación |
◾ Binance
Binance es el mayor Exchange del mundo, con más de 120 millones de clientes y un absoluto dominio en cuanto a los volúmenes de negociación diarios. Fue fundada en China en 2017.
Cuenta con las licencias de FCA, FinCEN, PSA y VFA, entre otros, y nos permite operar sobre cientos de pares diferentes. Posee además interesantes herramientas DeFi con las que sacar más partido a nuestras inversiones.
| Ventajas | Desventajas |
| ✔️ Dispone de su propia criptomoneda para mejorar la experiencia de comercio y rebajar las comisiones | ❌ Únicamente vamos a poder operar con criptomonedas |
| ✔️ Podemos ejecutar acciones adicionales como el staking dentro de la misma plataforma | ❌ No dispone de retiradas inmediatas, sino que aplica unos plazos mínimos |
| ✔️ Dispone de derivados sobre criptomonedas | ❌ A pesar de su solidez, ha sido víctima de varios ataques informáticos |
¿Cómo empezar el Bitcoin trading desde cero?
Seguimos nuestro artículo con un punto fundamental, y es la explicación de cómo podemos empezar el Bitcoin Trading de forma sencilla, rápida y segura. Para este tutorial vamos a utilizar al broker MiTrade, en tanto que su proceso de alta es muy sencillo de seguir y en cuestión de minutos ya podemos operar con todas las garantías y comodidad.
Paso 1, accedemos a la web oficial de MiTrade
El primer paso será acceder a la web. Una vez dentro,acudimos al botón “Abra una cuenta real” para iniciar el proceso de alta:
En la siguiente pantalla seleccionamos nuestro país y proseguimos con la toma de datos en el orden que nos vayan requiriendo:
Paso 2, toma de datos
En el siguiente punto vamos a tener que introducir nuestra información particular para poder desbloquear todas las herramientas de la plataforma. Este punto es un requisito general que se aplica a nivel internacional para cumplir con las exigencias KYC contra el blanqueo de capitales.
Paso 3, realizamos el primer depósito
Para depositar, MiTrade nos ofrece varias vías. Disponemos de la transferencia bancaria tradicional y las tarjetas de débito y crédito, aunque también hay otros medios como por ejemplo Skrill, Neteller o WorldPay:
Paso 4, localizamos el Bitcoin en la plataforma
Dentro ya de la herramienta de trading, nos vamos a la barra de búsqueda y escribimos BTC para que a continuación nos muestre el resultado. Conforme aparezca, pulsamos sobre él.
Paso 5, establecemos la inversión en Bitcoin
Accedemos a la información del valor, establecemos el importe y opcionalmente las distintas herramientas de control de riesgo (stop-loss, take profit). Una vez clara nuestra estrategia, compramos el activo.
Análisis de la tendencia actual del precio del Bitcoin
En este punto, vamos a revisar cuál ha sido el comportamiento de BTC en los últimos meses. Si tomamos la observación de su precio en cómputo YTD, podemos ver cómo el precio de Bitcoin se ha incrementado en un +161%, pasando de niveles en el entorno de 16.000 $ a inicios de Enero hasta los 44.000 $ que orbita a finales de Diciembre.
【Detalle de cotización de BTC en cómputo YTD / Fuente: TradingView】
Este nivel vendría a corresponderse con el nivel que Bitcoin mostraba por última vez en Abril de 2022, y supone una vuelta a beneficios importante después de las importantes bajadas que produjo el criptoinvierno.
【Detalle de cotización de BTC en comparativa de niveles / Fuente: TradingView】
Bitcoin trading en el futuro
Visto el buen desempeño reciente que ha tenido BTC, nos interesa ahora ver la previsión que se maneja al respecto del futuro inmediato próximo. Tomaremos como referencia el pronóstico entrante del 2024, y lo haremos comenzando por la base de los factores macroeconómicos que pueden condicionar al valor.
Fundamentos macroeconómicos
En primer lugar, tenemos que recordar que nos encontramos en un contexto en el que la política monetaria entra en fase de relajación. El 2022 ha venido marcado por fuertes y sucesivas subidas de tipos de interés con el objetivo de atajar la inflación a escala global. Dicho procedimiento parece haber tenido éxito y para 2024 veremos una marcha atrás generalizada.
Las bajadas de tipos, enmarcadas dentro de una política de laxitud, están pensadas para estimular la economía frente a los riesgos de recesión. Favorecen no sólo a la renta variable, sino también a la renta fija y a otros activos de riesgo como lo son las criptomonedas.
Por otro lado, cabe señalar también que sobre la mesa está la inminente aprobación de los primeros ETF de Bitcoin al contado. Esto supone que la demanda de BTC se incrementará de forma notable con la entrada masiva de capital en estos vehículos de inversión. Entrada que analistas como Mark Yusko, de Morgan Creek Capital Management, cifran en 300.000 millones de dólares.
En último lugar, conviene también tener presente el potencial efecto que pueda tener el halving en estos meses. Según la experiencia previa, los halving de Bitcoin han dado paso a potentes rallys alcistas, así que es previsible que la historia se repita. Está previsto que el próximo halving ocurra a finales del próximo mes de Abril.
Evolución por análisis técnico
Si nos ajustamos a la lectura del análisis técnico, podemos observar que el actual dibujo es eminentemente alcista. Salta a la vista que hemos rebasado con holgura las medias móviles a 50, 100 y 200 sesiones, todo ello a pesar de que han logrado adquirir una potente verticalidad en las últimas jornadas.
También es importante el RSI, que después de haber marcado situación de sobrecompra ha vuelto a rangos estables dentro de la media superior, ello además sin haber experimentado recortes drásticos en el precio. Estos rangos suponen que seguiremos creciendo en el corto plazo.
【Detalle de cotización de BTC con medias móviles y RSI / Fuente: TradingView】
Otros indicadores que resultan positivos en este sentido son el DMI y el MACD. En el primero vemos que todavía se mantiene la señal +D por encima de la señal -D, lo que podemos interpretar como una continuidad dentro de la actual racha alcista. El MACD, aunque sí que tiene la media perforada, está próximo a volver a rebasarla al alza.
【Detalle de cotización de BTC con DMI y MACD / Fuente: TradingView】
Por último, si repasamos lo que nos enseñan las Bandas Bollinger llegaremos a una misma conclusión. Estamos en la sombra superior y cotizando por encima de la media. Además, parece que se empieza a conformar un nuevo estrechamiento, lo que podría dar pie a una nueva explosión alcista.
【Detalle de cotización de BTC con bandas Bollinger / Fuente: TradingView】
Con todo ello, si tomamos la extensión de Fibonacci veremos que la primera resistencia importante está situada en los 45.700 $, si se consigue romper el siguiente nivel objetivo lo trazaremos en los 53.850 $.
【Detalle de cotización de BTC con extensión de Fibonacci / Fuente: TradingView】
¿Es peligroso el trading de Bitcoin? – Formas de minimizar riesgos
La inversión en Bitcoin puede resultar una opción tremendamente rentable, sin embargo, como ocurre con cualquier otro activo financiero, posee sus propios riesgos y es necesario conocerlos de antemano para evitar que perjudiquen a nuestro resultado esperado.
El Bitcoin posee una altísima volatilidad.
Esto no es necesariamente bueno ni necesariamente malo. Al fin y al cabo, la volatilidad técnicamente es la dispersión de resultados al respecto de su media, lo cual quiere decir que un activo que presente un alto crecimiento también presenta una alta volatilidad. El problema vendría si la dispersión es a la baja.
Otro riesgo que podemos encontrar a la hora de invertir en Bitcoin es la seguridad.
No porque la criptomoneda no sea segura, pues en realidad es de los activos más seguros que existen, sino porque desgraciadamente han emergido con fuerza plataformas ilícitas de comercio con BTC, o en su defecto plataformas con poca o nula seguridad de custodia.
Para minimizar todos estos riesgos, a continuación proporcionaremos una serie de claves que nos van a resultar extremadamente útiles.
✔️ Elegir una plataforma fiable
Lo primero y principal es escoger una plataforma de negociación fiable. Ya nos decantemos por un Exchange o un broker, por un ETF o una acción ligada a BTC, lo importante es contar con la seguridad del proveedor.
Escoger una contraparte que nos proporcione seguridad y calidad es fácil siempre que atendamos a una serie de cuestiones previas:
| ¿El proveedor está certificado y/o supervisado por terceros? |
| ¿Qué experiencia (en años) tiene el proveedor? |
| ¿Lo que me ofrece está en la línea de otros proveedores o es un servicio excesivamente atractivo para ser cierto? |
| ¿La publicidad que realiza tiene visos de fraude o emplea la imagen de personas famosas sin su consentimiento? |
| ¿Existen opiniones o reseñas del proveedor en internet? ¿Qué nos dicen? |
Simplemente haciéndonos estas cinco preguntas vamos a contar con un primer filtro que nos salvará de caer en malas manos.
✔️ Custodia segura de tu dinero
Después de haber seleccionado a un proveedor o grupo de potenciales proveedores, a la hora de invertir en Bitcoin es importante saber que nuestros activos van a estar correctamente custodiados. Para ello, las mejores plataformas de inversión ofrecen varios protocolos de seguridad que van desde lo digital hasta lo puramente contable.
En el campo digital, la presencia de codificaciones como el SSL o los accesos de doble verificación nos ayudan a mantener nuestra actividad en un entorno de red seguro. Pero más allá de ello, nos interesa que a nivel contable nuestro capital esté a salvo de posibles malas prácticas.
Cabe recordar por ejemplo que el famoso Exchange de criptomonedas FTX malversó el dinero de sus clientes para sus propios fines, algo que se descubrió a lo largo del juicio contra su cúpula. Quizás este proveedor era inexpugnable de cara a los hackers pero, ¿quién nos guardaba de los tejemanejes de los propios ejecutivos de la firma?
Así, plataformas como MiTrade cuentan con un sistema de cuentas segregadas en donde el capital de los inversores se deposita en fideicomisos alejados de las propias cuentas de la empresa. De hecho, no se utilizan las posiciones para especulación con terceros e incluso hay frecuentes auditorías contables para velar por el correcto cumplimiento de las normas de seguridad financiera.
Invertir en Bitcoin con Mitrade
✔️ Aplica herramientas de control de riesgo
Entrando en lo que refiere puramente a invertir en Bitcoin, es importante que recordemos una vez más que existen potentes herramientas integradas que nos facilitan la asunción de medidas de prevención. Esto sucede sobre todo cuando trabajamos con plataformas de trading especializadas.
Existen dos elementos básicos en este aspecto: el stop-loss y el take profit. Ambas herramientas vienen a hacer lo mismo solo que en sentidos opuestos. El stop-loss sirve para establecer un límite de pérdidas, a partir del cual nuestra posición se cerrará automáticamente. El take profit actuará exactamente igual pero limitando en este caso las ganancias.
Un paso más en la innovación del trading será la inclusión del conocido como trailing stop-loss. Esta variante lo que hace es actualizar los niveles de stop-loss de forma automática, dentro del rango que le marquemos, conforme vaya evolucionando el precio del activo, en este caso Bitcoin.
Ejemplo: Invertimos en BTC cuando éste está en el nivel de 30.000 $ y situamos un stop-loss en caso de que caiga a 27.000 $, es decir que retroceda un -10%.
Con el paso de los días el valor se dispara y sube a los 36.000 $. Si mantenemos un stop-loss tradicional, éste no se activará hasta que el Bitcoin registre una caída del -25%, porque el precio de referencia serán los 27.000 $.
Sin embargo, si por el contrario trabajamos con el trailing stop-loss, lo que haremos será establecer un rango de margen (medido en pips) que irá evolucionando conforme el precio lo haga. De esta forma nos cercioraremos de consolidar parte de las ganancias que en un momento dado hayamos podido obtener.
✔️ Planifica de antemano tu inversión
Por último, aunque no menos importante, vamos a incidir en la preparación previa a cada inversión. La mayoría de los usuarios directamente acude a la plataforma pensando únicamente en los beneficios potenciales, pero nunca se hace un planteamiento previo a la propia compra de activos.
Cuestiones tales como qué cantidad estoy dispuesto a invertir o qué nivel de pérdidas considero aceptable van de la mano de otras como cuál es el plazo de inversión que me doy. Tratar de esquivar este tipo de preguntas no hace sino complicarnos más el resultado, pues la historia nos demuestra que sólo es posible el éxito planificando de antemano todos los escenarios.
Conclusión
Tal y como hemos podido constatar a lo largo del artículo, la inversión en Bitcoin es un proceso sencillo y a la par puede resultar muy rentable, si bien no exenta de volatilidad. Siempre que tomemos las medidas oportunas, vamos a poder incluir BTC en nuestras carteras y lograr con ello potenciar los resultados finales de las mismas.
Descargo de Responsabilidad: Este artículo representa únicamente la opinión de su autor o autora, no se puede utilizar como consejo de inversión. El contenido del artículo es solo para referencia. Los lectores no deben tomar este artículo como una base de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, por favor busque asesoramiento profesional independiente para asegurarse de que entiende los riesgos.
Los contratos por diferencias (CFD) son productos apalancados que pueden resultar en la pérdida de todo su capital. Estos productos no son adecuados para todos los clientes, por favor, invierta de manera rigurosa. Ver este archivo para obtener más información.
