Tether 协助美国司法部从涉嫌加密货币诈骗中查获超过 600 万美元

Tether 已协助美国司法部扣押与涉嫌加密货币诈骗相关的 600 万美元资金。 Tether 的冻结地址列表不断增加，这些地址通常与黑客攻击或其他漏洞有关。

Tether, Inc. 周五宣布协助美国司法部扣押高达 600 万美元的 USDT。这些资金与涉嫌信任诈骗的钱包有关。 USDT 是私人钱包之间使用最广泛的支付代币之一，与轻微的非法活动和规避制裁的重大企图有关。

加密诈骗还经常会引入一种新型恶意链接，称为恢复诈骗者。他们通常会在稍后阶段针对受害者，再次发布可能耗尽或损害钱包的恶意链接。

美国司法部打击东南亚 USDT 计划

Tether 的最新援助将涉及针对东南亚地区诈骗的调查。美国司法部介入之前发生了一系列针对美国个人的针对性攻击。去年，Tether 协助开展了多次打击诈骗者的行动，拦截了一批包含总计 1400 万美元的信任诈骗钱包。另外还从技术支持诈骗中收回了 140 万美元。 Tether.Inc 总共追回了 1.28 亿美元的 USDT，并将其返还给受害者。

调查人员还从剩余用户资金中发现了 600 万美元的 USDT 余额。 Tether 有能力将这些地址列入黑名单，并有可能弥补个人的损失。过去，Tether 冻结了高达 1.8B USDT 代币，以防止诈骗者洗钱或混合资金。

信任计划通常从通过聊天应用程序联系的个人开始。然后，骗子将他们重定向到看似合法的网站，为存入加密货币提供高额回报。

受害者被指示如何在合法的加密货币经纪商处创建账户并获取 USDT。然后资金被发送到投资平台，投资平台通过其钱包完全控制代币。最初，该计划按照承诺支付了回报。后来，一旦犯罪分子取得了受害者的信任，付款就停止了。有些计划甚至发送额外付款的消息来释放资金。

美国检察官格雷夫斯表示：“在这些骗局中，欺诈者欺骗美国公民，让他们相信他们正在将资金转移到加密货币投资机会上，而事实上，他们只是在不知不觉中将钱转给了欺诈者。”

美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心注意到，加密货币已成为数字金融犯罪的首选工具。自 2022 年以来，与加密货币相关的数字诈骗扩大了 45%，因为加密货币是在不留trac情况下转移资金的最简单方法。

USDT 允许地址禁止

USDT 并非完全不受审查。 Tether 可以禁止或将地址列入黑名单，一些交易所也可以拒绝交换来源不明的代币。截至 2024 年 9 月，Tether 总共禁止了 1,814 个地址。

只有在资金不混合或发送到较小的钱包的情况下才能完成黑名单。信任骗局通常也被称为杀猪骗局。同样的信任游戏也被用来让受害者委托资金作为一种投资形式。同样，最初，受害者甚至获得了高额投资回报。

杀猪骗子通常不会将资金留在钱包里。今年早些时候， Eliptic 的研究人员指出，信任游戏的大部分收益都是通过 Huioneguarantee 进行洗钱的，这是一个掩盖非法加密货币活动的 P2P 市场。一旦受害者的资金得到保障，他们就会在市场上流动，变得几乎无法trac。

美国和平研究所也提出了一份关于东南亚网络犯罪浪潮的报告。信任骗局通常源自有组织的场所，通常位于缅甸、柬埔寨或老挝。然而，诈骗中心遍布东南亚大陆和岛屿以及更广泛的印度太平洋地区。

基于TRON的USDT引发更多诈骗疑虑

过去几个月，稳定币的使用量有所增加，其中一些流量流向交易所或透明的加密货币操作。然而，USDT在TRON上铸造了超过61.8B代币。

令牌的实际版本对于实施诈骗并不那么重要。然而TRON上的 USDT 对其交易资料持怀疑态度。

与其他稳定币不同，基于TRON的USDT普遍存在大规模交易，通常超过 10 万美元。该代币在价值转移方面非常高效，100 美元以下的交易在所有转移中所占的份额相对较小。

克里斯蒂娜·瓦西列娃 (Hristina Vasieva) 的《密码城》报道